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Acuerdo entre SENACLAFT y Ministerio del Interior para luchar contra el crimen financiero

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Colaboración interinstitucional en la lucha contra el lavado de activos y el terrorismo.


Hechos claves
  • Convenio entre SENACLAFT y Ministerio del Interior para combatir lavado de activos y terrorismo.
  • Acuerdo en el marco del compromiso asumido en el Pleno de GAFILAT.
  • Capacitación de equipo policial especializado por parte del Ministerio del Interior.
  • El equipo realizará investigaciones clave en la lucha contra delitos financieros.
  • Meta: mejorar resultados en la detección y persecución de actividades criminales financieras.

 

Recientemente, se firmó un convenio entre la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) y el Ministerio del Interior.

Este acuerdo representa un esfuerzo conjunto en la batalla contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

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El contexto del acuerdo firmado

Este convenio se enmarca en el compromiso asumido por el Ministerio del Interior en el Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), celebrado a principios de diciembre.

SENACLAFT y Ministerio del Interior firman convenio.
SENACLAFT y Ministerio del Interior firman convenio. Foto: Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

En dicha instancia, se reafirmó la necesidad de avanzar en el combate contra el crimen organizado y las actividades financieras ilícitas que afectan a nivel global.

Capacitación y operatividad son las claves del convenio

Un aspecto destacado de este acuerdo es la capacitación de un equipo policial, dispuesto por el Ministerio del Interior, que se especializará en estos temas.

Este equipo no solo recibirá formación específica, sino que también llevará a cabo investigaciones en la lucha contra este flagelo.

Función de asistencia técnica y fiscalización

El equipo trabajará en estrecha colaboración, funcionando como asistentes técnicos de una nueva fiscalía especializada.

Esta sinergia busca mejorar los resultados en la detección y persecución de actividades criminales de naturaleza financiera.

Objetivos y expectativas

La meta de este convenio es lograr una mejora sustancial en los resultados, gracias a la operación de un equipo altamente capacitado y especializado.

Esta colaboración busca atender la necesidad de luchar contra delitos financieros complejos que impactan no solo a nivel nacional sino también internacional.

— Fuente y foto de portada: Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

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